RAKYATKU.COM, LONDON - Sebuah jaringan penipu mencuri miliaran pound dari pembayar pajak, dalam kejahatan 20 tahun pada skala industri, menyalurkan puluhan juta ke teroris termasuk Osama Bin Laden. Demikian menurut file polisi dan intelijen.
Penyelidikan oleh The Sunday Times mengungkapkan, bagaimana geng luas orang-orang Asia Inggris menyusup ke departemen pemerintah, yang terkait dengan Abu Hamza, dan salah satu dari pembom 7/7, membeli Ferraris dengan piring-piring yang dipersonalisasi dan dikirim ke para politisi termasuk Tony Blair - semuanya tetap menjaga operasi mereka, sehingga penyelidik diam-diam harus menggunakan kamera untuk mengikat anjing untuk mendapatkan intelijen dari dalam salah satu pabrik mereka.
File-file tersebut menunjukkan, empat penyelidik HMRC memohon kepada bos untuk menuntut para pelaku kejahatan, tetapi ditolak - dan satu klaim dia dicegah untuk berbagi data HMRC dengan MI5, karena penghasilan ingin menjaga kerahasiaan catatan pajak para tersangka teror.
HMRC mengatakan kepada MailOnline, bahwa harus selalu menyampaikan informasi kepada badan intelijen dalam hitungan menit jika perlu, dan bahwa kerahasiaan tidak masuk ke dalamnya.
Diperkirakan £8 miliar (Rp148 triliun) dicuri dari wajib pajak, melalui penipuan termasuk penipuan manfaat dan penipuan PPN besar-besaran. Jumlahnya, setara dengan PDB Kyrgystan atau Kosovo, tiga kali lipat dari yang dihabiskan Pemerintah untuk MI5, MI6 dan GCHQ setiap tahun.
Geng tersebut diduga telah mengirim satu persen dari uang itu - £80 juta (Rp148 miliar) - ke al-Qaeda di Pakistan, dan Afghanistan, tempat uang itu dihabiskan untuk madrasah dan kamp pelatihan teroris. Sumber MI5 mengatakan, sebelum kematiannya pada tahun 2011 sebagian uang telah mencapai kompleks Osama Bin Laden di Abbottabad, Pakistan.
Skala sebenarnya dari keuntungan geng, ditambah dengan penipuan hipotek, penipuan kartu kredit, dan investasi uang curian, tidak diketahui.
Beberapa anggota sindikat, telah menerima dan dalam beberapa kasus bahkan menyelesaikan hukuman penjara - dari 100 tahun gabungan, untuk penipuan senilai £100 juta - sejak kejahatan pertama kali terungkap pada tahun 1995, tetapi masyarakat telah dicegah untuk tidak mendengar tentang kasus atau identitas pelanggar hukum atas perintah pengadilan.
Dinas Kejaksaan Mahkota bersikeras melaporkan, bahwa hal itu mungkin akan mengacaukan persidangan potensial dari pemimpin kelompok itu - terlepas dari kenyataan para gembong melarikan diri dari negara itu bertahun-tahun lalu, dan diyakini bersembunyi di Timur Tengah.
Tadi malam Meg Hillier, ketua komite akun publik, mengatakan kepada Sunday Times, dia akan mempertimbangkan untuk meluncurkan penyelidikan parlemen dan akan menanyai Sir Mark Sedwill, sekretaris kabinet dan penasihat keamanan nasional untuk perdana menteri.
Pihak berwenang pertama kali menyadari skema tersebut pada 1995, ketika pasukan pedesaan Inggris mendengar dari sumber yang sangat menakutkan, bahwa anggota geng melakukan penipuan hipotek dengan 'tas pembawa penuh uang tunai' menggunakan identitas palsu, dengan bantuan bankir yang korup.
Investigasi empat tahun oleh Inland Revenue mengumpulkan intelijen dari pajak, bea cukai, polisi, imigrasi, dan standar perdagangan serta menempatkan para tersangka di bawah pengawasan.
Disimpulkan, bahwa geng itu menggunakan jaringan pabrik dan perusahaan dan mengeksploitasi pekerja mereka untuk penipuan identitas dan keuntungan, penjualan barang palsu, penipuan kecelakaan mobil dan penipuan hipotek dan kartu kredit.
HMRC menemukan, bahwa geng itu menggunakan 'nomor asuransi nasional yang dibajak atau diubah untuk membuat catatan palsu' dan mengeksploitasi 'pekerja imigran ilegal' sebelum mencuci uang tunai 'melalui perusahaan-perusahaan luar negeri yang palsu'.
Abu Hamza
Seorang perwira HMRC yang menyamar melaporkan, bahwa dedengkot geng, Abu Hamza merekrut muslim muda untuk bekerja di sindikat kejahatan pada akhir 1990-an, bertahun-tahun sebelum ia menjadi terkenal sebagai perekrut al-Qaeda.
Sebuah sumber mengatakan, pabrik-pabrik yang mempekerjakan pekerja-pekerja yang direkrut Hamza memiliki staf tambahan yang 'adalah hantu yang mengklaim tunjangan dan mengalami tabrakan mobil'.
Sumber itu menambahkan: "Sebuah pabrik dengan 180 pekerja hanya memiliki 120 pekerja fisik. Sisanya adalah penipuan identitas dengan semua hasil akan dikembalikan kepada pemilik perusahaan. Ini menghasilkan sekitar £20.000 seminggu dalam klaim manfaat saja.
Tetapi geng itu terbukti sangat sulit ditembus, kata laporan itu. Agen penyamaran akhirnya terpaksa memasang kamera ke anjing, dan mendorongnya untuk berlarian di dalam salah satu pabrik jaringan hanya untuk mengetahui berapa banyak orang yang benar-benar bekerja di sana.
Pembuat uang geng terbesar adalah apa yang disebut 'penipuan korsel', penipuan yang kompleks dan berskala industri di mana empat perusahaan, dua di Inggris dan dua di Uni Eropa, 'menjual' barang satu sama lain dengan beberapa perusahaan, mengklaim kembali 'PPN dari pemerintah Inggris, sementara yang lain tidak pernah membayar tagihan PPN yang mereka simpan.
Penyelidik menyimpulkan, geng telah memperoleh lebih dari £1 miliar dari potongan harga PPN tidak sah di satu area kode pos.
Sebuah terobosan besar dalam kasus ini terjadi pada bulan-bulan setelah 9/11 ketika, pada laptop-laptop terlantar yang ditemukan oleh CIA di pegunungan di perbatasan Afghanistan/Pakistan, para perwira intelijen menemukan uang al-Qaeda sebagian berasal dari seorang akuntan di kota Inggris.
Dia adalah pemain utama dalam jaringan, yang memberikan para pemimpin dan supercar Inggris dengan pelat nomor pribadi, semuanya dengan biaya pembayar pajak.
Selama bertahun-tahun HMRC dan lembaga-lembaga lain tidak banyak mengganggu jaringan, hampir tidak mengambil tindakan penegakan formal. File-file tersebut menunjukkan, setidaknya empat intelijen berpangkat perwira dan file HMRC memohon bos mereka untuk meluncurkan penuntutan. Permintaan mereka ditolak 'karena sifatnya yang rumit dan kurangnya sumber daya'.
Ketika serangan 9/11 terjadi pada tahun 2001, seorang pejabat memperingatkan pimpinan HMRC, bahwa ia memiliki 'informasi dasar' yang akan sangat menarik bagi MI5.
File-file internal yang dilihat oleh The Sunday Times menunjukkan, petugas itu mengatakan dia 'siap untuk bertemu seseorang dari dinas intelijen' dengan 'pegunungan informasi yang tersedia bagi kita' yang telah 'mengambil arti baru' setelah serangan di New York dan Pentagon.
"Para petugas dan, semakin, manajemen langsung mereka menjadi frustrasi karena kurangnya tindakan," tulis petugas itu. Permintaannya ditolak karena HMRC khawatir menjaga kerahasiaan wajib pajak para tersangka teror.
Seorang juru bicara HMRC mengatakan kepada MailOnline hari ini: "HMRC dapat, selalu, dan memang menyampaikan informasi (dalam beberapa menit jika perlu) ke lembaga penegak hukum lainnya dan layanan intelijen ketika berurusan dengan kejahatan serius atau terorisme - kerahasiaan wajib pajak tidak masuk ke dalamnya.
"HMRC mengambil peran kritisnya dalam memerangi kejahatan terorganisir yang serius dan terorisme dengan sangat serius. Kami bekerja berdampingan dengan badan intelijen, mitra penegak hukum, dan lintas pemerintah, untuk memecah geng kriminal dan mengganggu pendanaan teror.
"Pada 2017-18 saja, kami mengumpulkan dan melindungi lebih dari £3,3 miliar melalui pekerjaan kami memerangi kejahatan terorganisir, dan telah membawa lebih dari 880 penjahat terorganisir ke pengadilan sejak 2010."
Laporan tersebut menemukan infiltrasi yang meluas dari badan-badan pemerintah, untuk mendapatkan identitas palsu dan 'informasi sensitif'. Dari satu perusahaan penyelidik menemukan '20 kasus penipuan internal yang potensial termasuk anggota [geng] di lembaga pemerintah', satu ringkasan intelijen mengatakan. Yang lain mengatakan dua karyawan Kantor Pos tampaknya membantu memalsukan dokumen, menyimpulkan: 'infiltrasi tersebar luas'.
Ribuan diberikan oleh geng ke Partai Buruh yang berkuasa saat itu. Sebuah laporan internal HMRC mengatakan: "Ada banyak anggota [geng] yang terlibat dalam lembaga think tank dan forum bisnis, yang membuat mereka berhubungan dengan politisi senior Inggris.
"Saya sendiri telah melihat satu anggota bahu-membahu dengan Tony Blair pada setidaknya dua kesempatan setelah perang di Irak."
File-file itu juga menunjukkan, geng itu menikmati hubungan dengan seorang politisi top di Pakistan. Tidak ada bukti bahwa Blair mengetahui dugaan kejahatan tersebut.
Petugas intelijen HMRC juga mengidentifikasi hubungan geng itu dengan Shehzad Tanweer, seorang teroris yang terlibat dalam pemboman 7/7 di London pada 2005 yang menewaskan 52 orang, setidaknya dua tahun sebelum serangan.
Rekan-rekan Tanweer, yang meledakkan sebuah bom saat melakukan perjalanan ke timur di Circle Line antara Liverpool Street dan Aldgate, membunuh dirinya sendiri dan tujuh orang lainnya. Dicurigai sebagai 'penipuan multi-identitas, perdagangan phoenix, penggelapan pajak, penipuan kredit pajak dan pencucian uang ', sesuai dengan file.
Banyak tersangka yang diidentifikasi oleh investigasi 1990-an dituntut, dengan anggota geng tingkat dua didakwa melakukan penipuan korsel dan pencucian uang.
Dalam proses pemeriksaan silang file HMRC dengan intelijen MI5 rahasia, CPS menemukan tautan 'jaw-dropping', sebuah sumber mengatakan pada surat kabar tersebut; bahwa 'MI5 memiliki informasi bahwa tujuan akhir untuk sebagian dari uang itu adalah kompleks Osama bin Laden di Abbottabad.'
Namun, pejabat senior HMRC menolak untuk menggunakan intelijen untuk melakukan penuntutan dan mengeluarkan geng dari operasi sampai setelah pemboman.